根据省国资委党委统一部署，2019年6月至8月，省国资委党委第一巡察组对老金沙9170老金沙9170集团（以下简称“集团公司”）党委进行了巡察，并于9月30日反馈了巡察意见。按照省国资委党委巡察整改工作要求，现将集团公司巡察整改情况予以公布。
一、落实“两个责任”从严从实抓好巡察整改工作
集团公司党委高度重视巡察整改工作，切实履行主体责任，把巡察整改作为落实全面从严治党要求的重要内容，与企业改革发展、加强党的建设、加强党风廉政建设和反腐败工作同谋划、同部署、同推进；集团公司纪委切实履行监督责任，协助和配合党委落实巡察整改主体责任，加强对巡察整改任务完成情况的监督检查。
（一）统一思想，提高认识，增强巡察整改行动自觉。9月30日，省国资委党委第一巡察组反馈巡察意见后，集团公司党委第一时间召开集团总部各部门负责人以上管理人员参加的党委扩大会议、巡察整改工作领导小组及成员单位动员大会，认真学习中央、省委领导有关巡视工作的讲话精神，传达学习省国资委党委第一巡察组专项巡察《反馈意见》和省国资委党委副书记郁伟的讲话，统一思想认识，研究部署整改工作。
（二）加强组织领导，明确整改工作党委负主体责任。为确保整改工作有序推进，一是迅速成立巡察整改工作领导小组，由集团党委书记、董事长燕林豹同志担任组长，党委副书记、总经理武润奎同志担任副组长，成员由集团党委委员、集团董事、经营班子成员组成，负责全面组织协调巡察整改工作; 设立巡察整改工作组，由集团党委副书记杨丽君同志担任组长，纪检监察室主任陈世平同志担任副组长，集团总部各部门及所属企业主要负责人为成员，负责巡察问题具体整改工作；集团巡察办公室，负责巡察整改工作的联络、组织、落实工作。二是建立整改目标责任制，党委主要领导负总责，班子成员分工负责，凡整改方案中涉及的责任领导、责任部门和责任单位，要进一步细化责任内容，将整改措施明确到具体部门和具体责任人。对于涉及多个部门的整改项目，牵头责任领导主动协调，相关部门积极配合，互相支持，协调联动。
（三）紧盯落实，明确进程，及时反馈解决整改中出现的问题。整改工作启动后，集团公司党委立即制定下发了《关于落实巡察整改工作任务的通知》《落实巡察整改任务分解表》和《整改方案》。集团本部各部门及所属企业党委，对照《反馈意见》和《落实巡察整改任务分解表》列出的六个方面十八个专项五十个反馈问题，认领各自问题任务，进行更深入细致的查找，制定切实可行的整改措施。由责任领导组织各责任部门和单位，围绕整改目标和内容，落实整改措施，按照一个问题一个专人，查缺补漏，及时完善，推动整改措施落实到位；领导小组实施“整改落实工作周安排、旬汇报、重大事项随时研究”的工作机制。根据工作进展情况，集团党委书记燕林豹多次听取巡察办公室整改进度情况汇报，及时掌握第一手情况，协调解决整改中出现的问题，确保整改措施落实到位。
（四）强化问责，加强督查，扎实推进整改落实。整改过程中，领导小组及巡察办公室对各个责任部门和单位的整改落实情况定期检查督办，下发《督办通知单》18份，督促整改措施的落实，并在周例会上及时通报，对于整改不力、成效不明显的相关领导和人员提出批评。同时将整改任务完成情况与部门年度工作目标相结合进行考核。各责任部门和单位按照整改任务分工，进一步梳理问题，细化措施，明确时限节点。集团巡察办牵头建立巡察整改问题清单、任务清单及责任清单，逐项对账销号。对巡察组移交的信访举报问题线索开展核查处理工作，确保件件有回音。
（五）以问题为导向，边整边改，做到解决问题与推动发展相统一。整改过程中，集团公司党委针对反馈问题，不仅局限于单个问题的解决，而且深入分析问题根源，从顶层设计上，健全完善相关规章机制，堵塞管理漏洞。对具体问题，限时整改；对规章制度层面问题，落实到部门，限期制定修改完善；对于一时难以解决的复杂问题，部门拿出分步解决方案，逐步实施解决。此次整改中，已制定修改制度18项。
（六）做好整改结果自评、验收和公示工作。以《反馈意见》《落实巡察整改任务分解表》和《整改方案》为依据，以党委扩大会的形式，由巡察整改工作领导小组对整改结果进行检查评估，对整改情况作出自我评价；在认真自评的基础上，根据自评结果，形成集团公司《巡察问题整改情况报告》上报省国资委巡察办，接受巡察组对整改工作进行检查验收；整改落实情况以党内文件形式印发至所属企业党组织，向党内公开，通过公示栏、集团网站等形式，向社会公开，接受广大党员和职工群众监督。
二、省国资委巡察组反馈意见整改落实情况
（一）党委领导作用方面
1.针对党组织在法人治理结构中的地位落实不到位问题的整改情况
修订公司《章程》，明确党组织在法人治理结构中的地位和党委研究讨论企业重大经营管理事项的内容。第一，集团公司已将“董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。”等内容列入公司章程。经与省国资委相关部门沟通，“省属国有企业公司章程指引”正在修改中，待下发后，将按照规定对集团公司章程进行修订，并指导所属企业对章程进行修订。第二，持续落实集团公司《“三重一大”决策制度实施办法》（集团党字〔2011〕78号）和《党委会议事规则》（集团党字〔2017〕14号）文件。
2.针对党的建设主体责任履行不全面问题的整改情况
一是全面提高党委中心组学习的实效性，理论学习研讨紧密结合企业发展实际。第一，坚持围绕中心服务大局的基本原则，交流研讨结合实际。全年25次中心组学习均结合实际确定了学习研讨题目，涉及上市融资、资本运营、产权业务管理、企业领导人员管理办法、科技创新及数字经济等内容；在“不忘初心、牢记使命”主题教育读书班上，党委中心组成员围绕“如何加强党的建设”“深化改革攻坚，推动集团公司高质量发展”“作风建设永远在路上”三个专题深入研讨；在调查研究交流座谈会中对查摆的15项问题逐个研讨，按照分管领域由领导班子成员认领整改。第二，专题学习精准聚焦。聚焦集团化管控开展现代企业组织管控专题讲座；聚焦产权管理开展国有企业产权管理业务知识专题学习；聚焦改制上市开展上市融资、资本运营知识专题学习，并邀请省国资委业务分管领导出席指导工作。
二是提高对中国特色现代国有企业制度认识，纠正党建工作和生产经营两张皮现象。第一，持续深入学习中国特色社会主义企业制度。集团公司党委中心组深入学习习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的讲话，认真学习了习近平总书记两个“一以贯之”重要论述；召开“不忘初心、牢记使命”主题教育轮训班，集中学习了新发展理念，并结合企业深化改革进行深入研讨；先后召开党委中心组学习会、宣讲报告会、交流座谈会，深入学习党的十九届四中全会精神，对强化企业党的建设、提升企业治理能力和水平、建设中国特色社会主义企业制度等内容进行了重点学习研讨。第二，持续深入推动党建工作与生产经营内嵌融入。集团公司下发《关于开展“党建工作”进章程检查的通知》（陕电经函﹝2019﹞193号）对三级及以下企业党建进章程工作进行自查，并开展专项检查督导。集团公司90户三级企业中，具备条件的6家正在推进党建入章程工作；2019年，集团党委开展党员“承诺、践诺、积分、评诺”活动融入项目建设，“示范党支部带动引领工程”党建带动生产经营模式推广和企业“创先争优”“党员责任区劳动竞赛”等聚焦中心工作持续发力，其中烽火销售客服联合党支部聚焦“党建+重点工作”，联合陕飞公司采购部开展厂际部门党支部共建活动，有效助推重点工作的顺利完成。
三是把党委会专题分析研究党建工作纳入检查考核内容。集团公司党委集中开展两轮党建工作专项检查，对党委会专题研究党建思想政治工作进行检查考核，同时把此项工作纳入2019年年党建工作考核；制定下发集团公司《党委及领导班子2019年度履行全面从严治党主体责任清单》，把党委会专题研究党建工作作为党委书记主体责任列入清单；制定下发《关于做好2019年度党组织书记抓基层党建述职评议考核通知》，把党委会专题研究党建工作作为重要述职内容。
3.针对党委“管大局”责任落实不到位问题的整改情况
一是明确党委会研究决策“三重一大”事项是董事会、经理层会议决策的前置程序要求，坚决防止以不同形式的会议代替专题党委会。集团公司党委组织各企业领导干部深入学习习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的讲话精神，学习《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，学习党的十九届四中全会精神，提高党员领导干部对中国特色社会主义企业制度的认识，增强对贯彻落实党委会议事制度的政治自觉，进一步坚持和加强党对国有企业的全面领导；集团公司两次专项检查和2019年度巡察工作，均将落实党委会议事制度作为重点内容检查考核。
二是落实党委会研究讨论重大经营管理事项。组织党委领导班子、总部各职能部门对《党委会议事规则》进行了全面系统深入的学习，落实党委会研究决策“三重一大”事项是董事会、经理层会议决策的前置程序要求，确保重大事项论证决策程序规范。集团公司发行超短期融资券和中期票据均履行了发行当时集团内部的决策程序，形成了相关决议，且发行事项公司已报陕西省国资委审批，并取得了国资委关于我公司注册发行超短期融资券和中期票据的批复（陕国资产权发〔2017〕225号）。集团公司将在以后的重大融资活动中严格履行党委会决策程序。
三是完善集团公司及子公司《党委会议事规则》。2019年12月重新修订了集团《党委会议事规则》，补充资本运营、大额投资等重大经营管理内容；对二级企业《党委会议事规则》进行检查，并督促修订完善党委会议事规则，督促三级及以下企业党组织制定落实党委会议事规则，重点指导支部建制的小企业落实党支部议事规则，落实支委会参与企业重大事项研究决策；跟踪督促三级企业中具备条件的8家企业，加快完成党建总体要求进章程，切实保障党委“管大局”的作用得到落实。
4.针对党委“保落实”作用发挥不充分问题的整改情况
一是加强集团公司领导班子建设，开拓进取，真抓实干。深入开展“整治干事创业精气神不够，患得患失，不担当不作为的问题”专项整治工作，强化“三项机制”的执行与落实，持续巩固深化学习教育。11月份组织学习了《企业董事履职能力》《国有企业领导者战略视野及个人修养》等教育培训，不断提高理论水平、工作能力，激发团结进取精神。产业园消防专项验收全部完成，园区所有厂房除102/103栋4层已有租赁意向外，其余均已出租并投入使用，仅余204倒班宿舍1-2层局部可作为园区生活配套功能待租中。
二是纠正集团公司班子成员在二级企业兼任主要领导过多现象，逐步减少班子成员在二级企业兼任职务，腾出更多精力着眼全局凝心聚力谋发展。
三是充分发挥人才工作对企业创新发展的支撑作用。调整企业薪酬体系，建立职业发展“双通道”机制，做好员工职业生涯发展规划，关注优秀人才的培养和激励，继续引进、聘用高层次技术人才或创新团队，逐步推行员工中长期激励机制，推进实施股权激励，吸引、激励更多优秀科研人才。
四是培养高精尖人才，形成结构合理的人才梯队和系统的人才培养机制。修订员工薪酬体系，调整薪酬、用工、考核、福利相关制度，为高精尖人员晋升、发展等预留通道。着眼企业工作的特点和需要，加快企业人才队伍结构调整，建立结构合理的人才梯队。丰富用人渠道，探索高精尖人才聘用制用人方法，加强与高校人才团队的合作。建立较为系统的人才培养机制，坚持以传统人才教育培养方式为基础，突出人才培养的针对性，有效利用网络大学平台，并定期举办各类人员定期研修班，不断创新人才培养模式。
五是增强党务干部力量。按照企业在职职工总数确定专职党务干部配备数，责成相关企业限期配备到位，选优配强总部党务干部。
六是提高基层党组织领导发展的能力。加强集团层面党务干部培训，11月初，委派4名基层支部书记参加省国资委党委举办的党务干部培训班，12月底，举办基层宣传干部培训班；2020年4月举办基层团干培训班和7月举办党支部书记集中轮训班已列入计划。
七是充分发挥基层党支部在实现企业发展目标中攻坚克难、团结奋进的战斗堡垒作用。持续巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，11月中旬开展“回头望”，确保175个问题整落实到位；常态化开展“政治生日”活动，提高基层党员党性修养；强化“评星定级、晋档升级”活动中“五星”支部的引领示范作用，提高“示范党支部引领带动工程”中示范党支部的引领力和带动力；指导各企业党组织创新开展“创先争优”和“党员责任区劳动竞赛”活动，增强传统党建活动与“高质量发展三年行动计划”确定的具体措施、“专特精”项目的具体实施和“ 百亿”目标的顺利实现高效结合起来，推动党建与生产经营深度融合。
（二）执行政治纪律政治规矩方面
5.针对定期分析研究党建工作不够问题的整改情况
一是加强对党委专题研究党建工作的指导检查。第一，指导所属企业党委建立2019年履行全面从严治党主体责任清单，把党委专题研究党建工作作为党委书记主体责任列入清单；第二，在2019年度党组织书记抓基层党建述职评议，把党委会专题研究党建工作作为重要述职内容，明确整改措施及整改情况；第三，在2019年度党建考核工作中，将党委会专题研究党建工作，作为单项考核项目增加考核分值。
二是规范党委会记录，专本专用。通过国有企业党的建设突出问题专项整治工作，对党委会专本专用已于8月29日完成整改。12月19日，组织各企业党委骨干工作人员48人参加行政与文秘培训，集中学习了会议记录的要素规范，确保党委会记录全面准确。
6.针对“三会一课”落实不到位问题的整改情况
加强基层党支部“三会一课”督导检查工作。第一，在软弱涣散党组织集中整顿中，对组织生活不规范的基层党支部进行集中整顿，已于10月24日完成整改；第二，按照集团公司《党建工作联系点制度》，开展经常性指导督导；第三，在各企业党支部书记培训工作中，重点深入学习了《中国共产党支部工作条例》、省国资委党委印发的《关于严格党的组织生活制度的实施意见》和集团党委印发的《关于严格落实全面从严治党要求进一步规范“三会一课”制度的意见》。
（三）党风廉政建设方面
7.针对纪检监察队伍配备不足问题的整改情况
一是按配备要求，增加集团纪检人员力量。已按照我省深化纪检监察派驻机构改革的安排部署和有关文件精神，制定了《关于陕西电子纪检监察机构内设机构、人员编制和领导职数设置的方案（送审稿）》，并报送省纪委。
二是按照集团公司纪检监察机构内设机构方案，集团纪委设2个内设室，先增配了2人。
三是按要求健全基层纪检监察的机构设置，配齐了6家子公司党组织纪检委员。
四是子公司纪委书记全部单设，不再兼职，逐步进行轮岗交流。按照省委办公厅《关于推进省管企业纪检监察体制改革的实施意见》（陕办发〔2019〕15号）文件要求，8月29日经集团党委会研究通过单设纪委书记调整方案，对所属企业纪委书记兼职情况采取分设调整和交流任职措施，设专职纪委书记，不再兼任其他职务，不再分管其他工作，轮岗3人。
8.针对党风廉政建设“两个责任”没有夯实问题的整改情况
一是压实纪委监督责任，层层传递压力。加强对集团系统纪检干部的教育、监督和管理，指导搞好自身建设，加强对基层纪检组织的领导和工作指导。成立了集团巡察工作领导小组和巡察办，11月12日，召开巡察工作动员部署会，派出2个巡察组，对长岭电气和群力电工2户企业开展了巡察工作，按年度计划实现巡察监督全覆盖，不断使监督执纪向基层延伸。
二是加强廉政警示教育工作。在持续开展的“讲政治、敢担当、改作风”专题教育活动中，公司纪委围绕贯彻落实“四个意识”、“四个自信”、“两个维护”，把担当作为和整顿机关作风作为着力点，加强监督检查，确保活动取得了明显成效。领导干部带头上党风廉政专题党课49场次，1900余人听讲；8月份组织开展了“第二个纪律教育学习宣传月”活动，完成规定动作；集团总部先后开展了警示教育答题、观看警示教育片、廉政警示教育专题报告会等宣传教育活动，集团总部思想政治素质和机关作风得到明显提升。6月15日，组织24名集团新提任干部进行廉政集体谈话和廉政考试。
三是明确党委主体责任和纪委的监督责任定位，加强分工协作。各级党组织和纪检部门负责人要树立“四个意识”，对主体责任清单和监督责任清单进行严格界定，明确责任边界。督促集团系统各级党委纪委深入落实“两个责任”，修订党风廉政建设主体责任和监督责任清单，动态更新责任清单。
9.针对对重点岗位和关键环节的监督弱化问题的整改情况
一是积极开展廉洁风险防控工作。成立廉政风险防控工作领导小组，明确廉政风险排查对象范围，分步实施廉政风险防范工作。组织排查集团总部和所属企业领导班子存在的廉政风险，制定各自廉政风险防控措施。
二是积极开展效能监察工作。2018年12月集团纪委制定印发集团《效能监察暂行办法》（集团监字〔2018〕307号），围绕集团实现高质量发展要求，2019年重点抓好提质增效效能监察工作。同时按照深化纪检“三转”要求，与相关职能部门做好配合衔接工作。
三是加强重点岗位、关键环节的监督，防止走过程现象。加强对“关键少数”的监督。制定印发了集团公司《领导干部廉政档案规范管理办法》，按新制度补充廉政档案内容。按照省纪委文件要求，开展了集中整治形式主义、官僚主义专项监督检查,集团总部带头落实“三突出三有效”工作思路，重点治理不犯错不作为不担责问题 ，设计制作了《集中整治形式主义、官僚主义专项监督检查工作登记表》，对所属企业做了抽查，形成集团公司《形式主义、官僚主义集中整治专题调研报告》并上报驻省国资委纪检组。
10.针对信访举报案件办理不严格问题的整改情况
一是规范信访问题线索处置工作，依规办案。第一，组织集团系统纪检干部认真学习贯彻《中国共产党纪律检察机关监督执纪工作规则》，2019年，集团纪委收到各类信访件12件（不含重复件），严格控制谈话函询处置方式，对线索比较具体的信访件及时进行初步核实，其中谈话函询了结2件，初核了结6件，正在初核4件。第二，做到培训全覆盖。组织了2期以“不忘初心、牢记使命”为主题的纪检监察干部培训班，集中学习中央纪委国家监委规定的17门学习课件和讲义，培训纪检干部110多人次，不断提升纪检干部精准执纪水平。
二是有效运用函询方式，加强进一步调查核实工作。严格落实《中国共产党纪律检察机关监督执纪工作规则》，对函询的信访件，按照函询要求补齐所有相关印证材料。对集团纪委转所属企业纪委信访件，全部进行初核并报送处理结果，纠正执纪审查中存在的一“询”了之，一“谈”了之，一“核”了之 ，“重行政处理，轻党纪处分”的宽松软做法。
三是完善案卷内容，整理装订归档。对已结案卷进行复核，按案卷要求补齐结案报告，并整理装订成册归档。
（四）落实中央八项规定和作风建设方面
11.针对落实中央八项规定制度不健全问题的整改情况
一是制定落实中央八项规定实施细则精神的具体办法。加强中央八项规定实施细则精神学习，认真贯彻执行陕西省国资委党委《贯彻落实中央八项规定实施细则精神的具体办法》，结合集团实际，制定集团公司落实中央八项规定实施细则精神的具体措施。
二是及时修订集团接待工作管理制度。严格对照中央八项规定实施细则和省委省政府《厉行节约反对浪费实施细则》，及时修订集团公司《接待管理办法》。
三是加强调查研究工作，深入实际解决难题。第一，在“不忘初心、牢记使命”主题教育中，严格贯彻落实“四个贯穿始终”，成立12个调研小组赴22户企业开展调查研究，召开座谈会31次，梳理问题175项。第二，按照巩固深化主题教育成果的要求，对常态化开展调查研究做出具体安排，集团公司2019年开展“ 百亿”、“专精特”项目、“三年行动计划”三个专项调研，同时“十四五规划”编制专项调研工作即将启动。
12.针对存在接待工作不规范问题的整改情况
一是规范接待工作。进一步规范接待审批流程，严格落实事前审批制度，严格按照中央八项规定及其实施细则和省委省政府、省国资委党委要求进行公务接待；严格办公用品采购程序，杜绝违规采购土特产品等行为。
二是建立企业负责人履职待遇支出个人台账，定期通报支出情况。严格执行集团公司《履职待遇、业务支出实施办法》，建立健全企业负责人履职待遇和业务支出个人台账，定期向企业负责人通报支出情况，规范企业负责人履职待遇和业务支出两项工作。
三是严格因私因公出国程序审批。认真落实集团公司《因公出国（境）管理制度》（集团办字〔2019〕131号）有关要求，严禁持因私护照出国（境）执行公务。
（五）执行民主集中制和选拔任用干部方面
13.针对民主集中制落实不到位问题的整改情况
一是集团公司党委严格执行民主集中制原则。第一，在“不忘初心、牢记使命”主题教育中，集团领导班子于8月28日召开问题检视暨对照党章党规找差距专题会，11月份完成主题教育整改落实情况“回头看”报告。第二，按照省委专项整治方案确定的10个方面逐项开展专项整治，重点开展“整治干事创业精气神不够，患得患失，不担当不作为的问题”专项整治，提升领导班子凝聚力，增强各级党员领导干部贯彻落实中省和省国资委、集团公司党委重大决策部署的政治自觉。第三，根据省国资委党委巡察工作要求，集团公司党委成立了巡察工作领导小组和巡察办公室。11月初召开巡察工作动员部署会，并对2户企业开展巡察，对各级领导班子成员贯彻落实中央、省委、省国资委党委和集团公司党委重大决策部署传达不到位、执行不到位的进行专项整治整改。
二是加强重大事项在决策前的调查研究论证工作。严格落实集团公司《所属企业投资监督管理办法》（集团投字〔2019〕241号）文件，完善集团公司“三重一大“有关制度，对投资项目做好前期调查论证、可行性研究。
三是党委会在研究重大经营管理事项时做到一事一议。修订完善集团公司《党委会议事规则》，同时督促二级企业修订《党委会议议事规则》，严格落实党委会重大事项研究决策做到一事一议，并做好党委会会议记录。
14.针对选人用人存在不规范的地方问题的整改情况
一是完善党委会研究讨论干部工作，严格执行“一人一议一表决”程序。
二是规范对拟提拔使用干部的档案审核工作。在干部调整中严格执行干部人事档案专项审核各项政策规定，并将长期坚持落实“凡提必审”要求。
三是逐步解决二级企业领导班子年龄偏大问题。制定了建立后备干部库，建立年轻干部挂职锻炼机制，提高优秀骨干人员锤炼强度，推行年轻干部试用淘汰机制。做好青年干部的遴选、培养、使用和管理，逐步实现领导干部梯次更优、结构配备更好的目标。
15.针对干部人才队伍建设滞后问题的整改情况
一是建立市场化选人用人机制，鼓励大胆创新、担当作为。
制定集团《职业经理人管理办法》，探索二级企业市场化选聘职业经理人工作，完善市场化选人用人机制，建立符合集团公司实际的市场化选人用人制度，推动企业用人与市场深度融合。
二是逐步增加领导干部轮岗交流。已在纪委书记和承担总会计师、财务总监职责的副总岗位的干部人选进行了干部交流，本年共交流干部6人。
（六）其它方面
16.针对上轮巡察问题整改情况的进一步整改情况
充分发挥党委领导作用，进一步落实纪委监督责任。集团党委坚持问题导向，切实担负起深化国企改革领导责任，创新引领企业改革发展的方式方法，增强党务和尖端技术人才力量，优化干部队伍结构。集团各级纪委不断推进“三转”，推进纪检监察与企业业务相融合，加强对“重点领域”的监督，2019年对集团员工活动中心维修项目、长岭股权回购、转让项目中介机构选聘等15个项目的招标工作进行了监督；加强对选人用人工作的监督，对24名干部的调整工作进行了监督；加强节日正风肃纪工作的监督，上报了中秋国庆“双节”期间正风肃纪工作情况报告。
17.针对企业发展方面问题的整改情况
一是加快集团分步实施股权回购计划，增强集团管控能力。按照集团公司“债转股”企业股权回购工作安排，2019年11月22日已与长岭科技的4个金融股东签署“股权转让协议”。同时完成陕西群力电工有限责任公司股权回购前期工作。下一步将继续按照“分类指导、稳步推进、一企一策”的原则，逐步解决其余4家“债转股”问题。
二是加强集团资金集中管理能力，充分发挥集团资金配置优势。实现资金集中管理一直是集团公司自成立以来财务管理工作的重要目标之一，但由于集团公司所属企业较多，且大多成立时间较早，加上受集团公司自身实际情况所限，尚不具备成立财务公司或资金结算中心的条件，暂时难以做到资金集中管理。目前，集团公司在所属企业重大投融资等方面实现了严格管控，公司正积极探索实施方案，待条件成熟后将全面推行资金集中管理。
三是健全风险防控机制，提高风险防控能力，防范化解风险。
在风险防控方面：第一，量化风险目标，严格考核。印发了集团公司《风险预警管理办法》（集团审字〔2019〕178号）、《2019年度经营风险预警测评体系标准》（集团审字〔2019〕223号）。在年度经营计划中增加资产负债率、两金占用、带息负债3项风险控制指标，在季度经营工作会上对上述目标完成情况进行通报，年终对风险指标进行考核。第二，全面开展风险排查化解工作。制定并印发了集团公司《排查化解重大风险实施方案》（集团经字〔2019〕88号）、《重大风险应对方案》（集团经字〔2019〕197号），认真开展风险排查工作，共排查出重大风险点27项，并制定了应对措施。第三，强化制度建设，根据风险防控需要，新编制了集团公司《所属企业违规经营投资责任追究办法》、《违规经营投资信息管理办法》、《风险预警管理办法》、《所属企业投资监督管理办法》等制度。在资产资金管理方面：第一，加快产业升级转型，不断提升经营质量和效益，从源头上增强企业“造血”功能。同时加快僵尸企业出清和亏损企业治理工作，切实堵住跑冒滴漏的“出血点” 。第二，继续加强企业融资活动管控。加大内部融资资源共享，优化融资结构，降低企业融资成本，确保企业资金链安全有序，分步有效的完成各企业负债压降任务目标。第三，加强监控考核力度，制定各企业资产负债率和带息负债的考核指标，按季考核并通报，形成融资及担保情况的按时上报机制。第四，加强两金压降工作力度。在存货压降方面，加快军品生产进度，争取早日交付，积极拓展市场，做好压库促销工作，最大限度的降低库存资金占用量。在应收款项清收方面，加大应收账款清欠力度，落实清欠责任，做到应收尽收。计划到2020年集团公司“两金”占流动资产比例下降2个百分点。第五，优化资本结构，进一步加大股权融资比例。要重点推进旗下几户企业的上市工作，继续鼓励和帮助有条件的企业引进战略投资者，鼓励集团已有上市公司通过配股、增发、发行可转换债券等方式进行再融资，不断提高企业股权融资比例。
18.针对企业基础管理方面问题的整改情况
一是及时修订集团内部管理制度，规范完善各方面管理工作。已着手梳理集团内部制度体系，《所属企业投资监督管理办法》（集团投字〔2019〕241号）已于2019年9月25日下发执行。严格对照中央八项规定和省委省政府《厉行节约反对浪费实施细则》，差旅费管理办法、接待工作管理办法等制度正在修订中。对集团已有财务制度进行全面梳理，对预算管理暂行办法、财务管理办法、产权登记管理制度、财务信息化管理办法等制度已进行修订成稿。
二是压减企业层级。企业层级压减工作实际已完成。因西京公司为托管非实体经营单位，烽火电子为主板上市公司，集团公司将创联集团、烽火电子视同二级企业管理，故其下延最长层级按4级对待。
三、移交问题线索的办理情况
2019年6月至8月，省国资委党委第一巡察组巡察集团公司期间，未移交信访件。11月27日省国资委党委巡察办向集团公司移交问题线索3件，截至目前，办结3件，办结率100%。
四、巩固深化整改成果，助推企业健康发展
目前，集团公司的整改工作还是阶段性的，有些问题已经得到解决和纠正，有些问题已明确方向和目标，整改工作还在进行，有些问题属于长期长效的，必须通过深化改革，建立健全体制机制来解决。下一步，集团公司党委将以更高的标准、更严的要求、更大的力度，坚持不懈抓好整改，切实把巡察反馈的问题改彻底、改到位。
一是切实把全面从严治党“两个责任”落实到位。集团公司党委将切实提高政治站位，强化政治担当，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真贯彻落实全面从严治党要求，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；坚决扛起管党治党责任，推动各级党组织严格落实党风廉政建设主体责任，各级党组织书记带头履行党风廉政建设第一责任人职责，班子其他成员认真履行“一岗双责”。纪检组织切实担负起监督责任，敢于监督执纪，坚决查处违纪违规问题。
二是坚决把企业党组织把方向、管大局、保落实的要求落实到位。树立问题导向，把巡察整改与推动企业发展紧密结合，深入梳理企业发展过程中出现的深层次矛盾问题，进一步研究部署提升集团发展的新办法和新举措，将巡察整改工作与集团发展同研究、同部署、同检查，做到企业发展和党的建设两手抓、两手都要硬。
三是始终把建立健全从严管党治党长效机制落实到位。深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，把巡察整改与中国特色现代企业制度建设和提高公司治理能力结合起来，持续完善对党员特别是领导干部的教育、管理和监督制度；持续完善对“一把手”和关键岗位的监督约束机制；持续完善企业内控机制和管理制度建设，扎紧制度篱笆，堵塞管理漏洞；认真查找内部管理上的短板，持续完善财务支出、投资决策、采购招标、项目建设等方面制度，实现依规管党、依法治企。
四是积极把巡察整改成果的应用落实到位。以巡察整改为契机，举一反三，发现深层问题，找准具体原因，拿出精准措施，健全规章制度，树立标杆典型，总结成功经验，推广成熟做法，使巡察整改的成果落地生根，达到对国企党组织和党员领导干部政治体检以保障国企健康发展的作用。
当前，集团公司正处在转型升级的关键时期，生产经营任务非常艰巨，集团公司党委一定按照省国资委党委巡察工作领导小组的要求，认真贯彻省国资委党委的各项决策部署，落实好全面从严治党的主体责任，切实把纪律和规矩挺在前面，持续抓好党风建设和反腐败工作，巩固和拓展整改成果，有力地促进集团公司党的建设和经济效益再上新台阶。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话029-88456009；邮政信箱：西安市高新区锦业路125号老金沙9170老金沙9170集团党委巡察办公室，邮编12442；电子邮箱：sxdzjw@163.com。
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